images


images
 Логотип видання 'Хрещатик'

images | | | | |        facebook новини в RSS-форматі номер в PDF-форматі
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
01:00 |  В Україну завітало "бабине літо"
images images images
22:00 |  Кілька порад для здорового хребта
images images images
20:00 |  Рослини мають свою нервову систему - вчені
images images images
18:00 |  В Україні вводять положення по періодичній підготовці професійних водіїв
images images images
16:00 |  Кияни зможуть безкоштовно помилуватися фіалками
images images images
14:00 |  Безробітним киянам збільшать розмір допомоги
images images images
12:00 |  Громадські проекти-2019 підтримала рекордна кількість киян
images images images
10:00 |  Кабмін хоче збільшити з нового року прожитковий мінімум та "мінімалку"
images images images
08:00 |  У Контакт-центрі відбудеться "пряма лінія" з питань дорожньо-будівельних робіт
images images images
06:00 |  6 хвороб, які майже 100% зявляться через недосипання
images images images
03:00 |  Корисні продукти для поліпшення травлення
images images images
01:00 |  Що буде після Землі: вчені розповіли, на яку планету “переїдуть” люди
images images images
22:00 |  Вчені навіть не наблизились до повної розгадки цивілізації майя
images images images
20:00 |  В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню у світі з залишками 13 000-літнього пива
images images images
18:00 |  Біля Софії Київської археологи виявили язичницьке поховання
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса

images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

раделитель розцінки на рекламуРеклама
раделитель меню репроцентрКольороподіл/репроцентр
images меню государственные закупкиДержавні закупівлі
images

Бюджет Києва 2018 Бюджет міста Києва на 2018 рік
images
фото "Картка киянина". Інформаційна сторінка
images
фото Контактний центр
міста Києва - 1551
images
images
images
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    
виходить у вівторок, середу, п‘ятницю images 12 вересня 2018 року, середа  №98 (5149) images
images
images
полоса
images
images
Події
images
images
images
images 06/07/2016 10:00

На Київщині припинено діяльність "конвертаційного центру" з обігом 100 млн грн


Працівниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області із залученням міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, припинено діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомляє прес-служба ДФС у Київській області.


За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для суб’єктів господарювання реального сектору економіки та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.


Для прикриття своєї діяльності організатори «конвертаційного центру» зареєстрували та придбали корпоративні права 4 транзитно-конвертаційних підприємств, які перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за придбання різноманітних товарів на рахунки підприємств реального сектору економіки. Фактично суб’єкти господарювання реального сектору економіки реалізовували товари, переважно сільськогосподарську продукцію та пальне, за готівку.


Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 6 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі у підприємств-імпортерів.


В подальшому, незаконно отриманий таким чином податковий кредит реалізовувався іншим транзитно-конвертаційним групам і підприємствам реального сектору економіки. Для незаконного проведення безготівкових операцій використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у банках. Також встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів.


Загалом за період з 2015 по 2016 роки підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували більше 100 млн. грн. і в результаті реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на 16,6 млн. гривень.


На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів, а також за місцем розташування банківської установи та за місцем проживання її працівників. В ході проведення обшуків виявлено та вилучено 3 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, штамп підприємства-нерезидента, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерські документи, а також грошові кошти: 22 100 доларів США, 12 800 євро, 250 фунтів, 850 франків, що в еквіваленті складає понад 1 млн. гривень.

Також накладено 41 арешт на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у 18 банківських установах.


Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.



прочитало 21278 чoловік   

полоса
   

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
18:00 | Двом військовослужбовцям викритим СБУ на зберіганні та збуті наркотиків і боєприпасів оголошено про підозру.
images
images
06:00 | Столичні правоохоронці затримали чоловіка із викраденим кабелем зв’язку.
images
images
01:00 | Мешканець столиці розвів багаття посеред квартири і ліг спати.
images
images
20:00 | У Києві чоловік замовив в інтернеті пістолет і "забув" за нього розрахуватися.
images
images
20:00 | У Києві СБУ затримала посадовця Національного космічного агентства за виготовлення та збут амфетаміну.
images
images
20:00 | На кладовищі неповнолітній убив подругу дерев'яним хрестом.
images
images
12:00 | СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори.
images
images
18:00 | СБУ перекрила черговий канал постачання екстазі до Києва.
images
images
12:15 | Голова СБУ оприлюднив докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні (відео).
images
images
20:06 | У Києві СБУ викрила нарколабораторію з виготовлення психотропів.
images
images




images
© Редакцiя газети "Хрещатик".

У разi використання матерiалiв сайту,
гіперпосилання на www.kreschatic.kiev.ua обов'язкове.

Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
bigmir)net TOP 100 images



: 2.235 sec