images


images
 Логотип видання 'Хрещатик'

images | | | | |        facebook новини в RSS-форматі номер в PDF-форматі
images
разделительная полоска
разделительная полоска
архів | документи | реклама | контакти
разделительная полоска
разделительная полоска разделитель
полоса
images images новини
images
22:03 |  Потреби людей з інвалідністю та маломобільних груп населення буде враховано під час ремонтів та реконструкцій у столиці - Марина Хонда
images images images
15:33 |  25 квітня на Співочому полі відкриється щорічна виставка тюльпанів «Казки світу»
images images images
15:29 |  З 27 квітня київські фонтани відновлять роботу після зими
images images images
15:08 |  67 підприємств столиці мають борги із виплати заробітної плати
images images images
14:32 |  За минулий тиждень у рамках дії проекту «Лікар у Вашому домі» здійснено понад 1350 обстежень
images images images
12:31 |  Віталій Кличко привітав Володимира Зеленського
images images images
11:35 |  23 квітня відбудеться церемонія нагородження переможців та лауреатів «Учитель року-2019»
images images images
10:43 |  Розпочато підготовку до Інвестиційного форуму міста Києва 2019
images images images
14:59 |  Віталій Кличко: «Ми повинні продемонструвати, що українці – свідомі громадяни і цивілізована нація»
images images images
12:57 |  Академіка Туполєва буде частково обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Естонської до просп. Перемоги
images images images
12:55 |  Фінансова підтримка дитини у закладах освіти столиці системно зростає
images images images
16:35 |  Щодня співробітники муніципальної охорони доводять ефективність своєї роботи
images images images
14:26 |  «Київзеленбуд» бере участь у міжнародній виставці «Flower Expo Ukraine»
images images images
13:23 |  20 квітня у Києві пройде наймасштабніша весняна толока до Дня довкілля
images images images
13:12 |  У Києві відбудеться другий відкритий Кубок Мацушими по Карате Кіокушинкайкан
images images images
images
украинские новости RSS канал новини RSS  |  всi новини
images
полоса

images images ДОКУМЕНТИ  
images
images Рiшення Київради
images
images Розпорядження
images
images Нормативно-правовi акти 
images
images Укази Президента України
images
images Постанови
images
images Накази
images
images Проекти
images
images Документи інших відомств
images

полоса

раделитель розцінки на рекламуРеклама
раделитель
images меню государственные закупкиДержавні закупівлі
images

Бюджет Києва 2019 Бюджет міста Києва на 2019 рік
images
images
фото Контактний центр
міста Києва - 1551
images
images
images
  images
images
images Роздiли :   стрелка   |    |    |    |    |    
виходить щодня                                 images 12 серпня 2015 року, середа  №116 (4712) images
images
images
images
images
Події
images
images
images
images 06/07/2016 10:00 надрукувати прочитало 22277 чoловік

На Київщині припинено діяльність "конвертаційного центру" з обігом 100 млн грн

Працівниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області із залученням міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, припинено діяльність «конвертаційного центру». Про це повідомляє прес-служба ДФС у Київській області.


За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для суб’єктів господарювання реального сектору економіки та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.


Для прикриття своєї діяльності організатори «конвертаційного центру» зареєстрували та придбали корпоративні права 4 транзитно-конвертаційних підприємств, які перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за придбання різноманітних товарів на рахунки підприємств реального сектору економіки. Фактично суб’єкти господарювання реального сектору економіки реалізовували товари, переважно сільськогосподарську продукцію та пальне, за готівку.


Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 6 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі у підприємств-імпортерів.


В подальшому, незаконно отриманий таким чином податковий кредит реалізовувався іншим транзитно-конвертаційним групам і підприємствам реального сектору економіки. Для незаконного проведення безготівкових операцій використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у банках. Також встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів.


Загалом за період з 2015 по 2016 роки підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували більше 100 млн. грн. і в результаті реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на 16,6 млн. гривень.


На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів, а також за місцем розташування банківської установи та за місцем проживання її працівників. В ході проведення обшуків виявлено та вилучено 3 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, штамп підприємства-нерезидента, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерські документи, а також грошові кошти: 22 100 доларів США, 12 800 євро, 250 фунтів, 850 франків, що в еквіваленті складає понад 1 млн. гривень.

Також накладено 41 арешт на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у 18 банківських установах.


Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

полоса
images
images
images
images
Новини по темi:
images  
images
images
images
images
14:26 | «Київзеленбуд» бере участь у міжнародній виставці «Flower Expo Ukraine».
images
images
18:00 | Двом військовослужбовцям викритим СБУ на зберіганні та збуті наркотиків і боєприпасів оголошено про підозру.
images
images
06:00 | Столичні правоохоронці затримали чоловіка із викраденим кабелем зв’язку.
images
images
01:00 | Мешканець столиці розвів багаття посеред квартири і ліг спати.
images
images
20:00 | У Києві чоловік замовив в інтернеті пістолет і "забув" за нього розрахуватися.
images
images
20:00 | У Києві СБУ затримала посадовця Національного космічного агентства за виготовлення та збут амфетаміну.
images
images
20:00 | На кладовищі неповнолітній убив подругу дерев'яним хрестом.
images
images
12:00 | СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори.
images
images
18:00 | СБУ перекрила черговий канал постачання екстазі до Києва.
images
images
12:15 | Голова СБУ оприлюднив докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні (відео).
images
images




images
© Редакцiя газети "Хрещатик".

У разi використання матерiалiв сайту,
гіперпосилання на www.kreschatic.kiev.ua обов'язкове.

Всi права на матерiали цього сайту
охороняються вiдповiдно до законодавства України,
зокрема про авторське право i сумiжнi права. WebAdmin
images images images
bigmir)net TOP 100



: 1.6531 sec